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〔記者王孟倫/台北報導〕金管會今天表示,目前正研議強化<洗錢防制及打擊資助恐怖主義>等相關措施,內容將包括:強化督導高風險洗錢等業別;加強對國際政治人物身分審核;落實KYC(客戶認識)、否則應拒絕交易;銀行必須設反洗錢、反資恐之專責單位等,合計有五大主要措施,將在明年一月上路。由於兆豐案引起各界對防制洗錢之重視,金管會正研擬修正<洗錢防制及打擊資助恐怖主義注意事項>,這對我國銀行業將造成重大影響,因為相關法遵成本必然大幅提升;但金管會官員強調,維持金融體系的可信賴度,對銀行是正向發展、也是必要的,不能以額外支出來看待。金管會銀行局副局長莊琇媛表示,防制洗錢及打擊資恐是當前金融監理的重點,將持續強化相關機制,包括:第一、「強化督導具洗錢高風險之業務」,像是OBU(國際金融業務分行),客戶為境外人士,風險自然較高;第三方支付儲值也是,這涉及到資金移轉,此外,還有財富管理或高淨值資產法人,這些都是涉及高風險洗錢。其次是「加強對國際政治人物身分審核」,這是參考美國紐約金融監理機關DFS新措施,對象包括現任及曾任國外政府重要政治職務人士及其家庭成員、或與其有密切關係者的客戶,進行審查措施。第三是「確認客戶身分、落實KYC,否則禁止交易」如果是跨國通匯,但匯款人並非既有客戶,銀行必須驗證其身分真實性,若無法確認,必須予以拒絕該筆匯款交易。第四是「銀行必須設反洗錢、反資恐之專責獨立單位」,該機構可以隸屬於法遵部門,但一定要設置,其中,國內總行必須設有高階主管,海外分行則須是專職人員、不得兼任。第五銀行應辦理洗錢及打擊資恐之「自行查核」,並出具內部控制制度聲明書,提報董事會通過。金管會強調,相關措施尚未完全定案,預計十一月出爐,但考量銀行業者進行調整需要一段時間,因此,明年一月再正式上路。

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